郑州万特电气股份有限公司 | 2017年年度股东大会的凯发官网首页的公告-凯发一触即发

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《郑州万特电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

开始时间：2018年4月20日上午9：30

结束时间：2018年4月20日上午11：30

本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年度财务决算报告》；

4、审议《2018年度财务预算报告》；

5、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；

6、审议《郑州万特电气股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

7、审议《2017年度利润分配预案》；

8、审议《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构》；

9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》；

10、审议《提名公司董事候选人》。

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(三)登记地点:公司董事会办公室

联系地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街38号

联系电话：0371-89999056

传真：0371-55130222

电子邮箱：zlwonder@126.com

联系人：张莉

根据《公司法》和《郑州万特电气股份有限公司章程》规定：

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。