郑州万特电气股份有限公司 | 第二届董事会第十七次会议决议公告-凯发一触即发
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。会议通知已于2018 年4月10日以电话、短信的方式通知全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长费占军主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关法律法规的规定。
二 、会议表决情况
经与会董事审议，会议以现场表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1、议案内容
选举田明欣为公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2、议案表决结果
同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
该议案不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
郑州万特电气股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日
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