郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告-凯发一触即发
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第届董事会第次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
1. 会议召开时间：
2. 会议召开地点：
3. 会议召开方式：
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：以方式发出
5. 会议主持人：
（如有）：
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 |
会议应出席董事人，出席董事人。
通过《》议案
1.议案内容：
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总经理向董事会汇报2019年度工作情况。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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汇报董事会2019 年度工作情况 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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公司2019年度财务决算情况。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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公司2020年度财务预算情况。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003），《郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（年年度股东大会凯发官网首页的公告》（公告编号：2020-008） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。 |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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关联董事费占军、徐文亮回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
通过《》议案
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2020-006） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-010） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-011） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-013） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-014） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-015） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016） |
2.议案表决结果：同意票；反对票；弃权票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
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