郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会凯发官网首页的公告-凯发一触即发
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关于召开年年度股东大会凯发官网首页的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 股东大会届次
年年度股东大会。
本次股东大会的召集人为 董事会。
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本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 |
本次会议采用 现场投票方式召开。
1、现场会议召开时间：
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
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430391 |
万特电气 |
2020年4月30日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
律师事务所律师 （如有）
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郑州高新区黄杨街38号，公司办公楼三楼会议室 |
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根据公司章程规定，向股东大会报告董事会2019年度的工作情况。
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根据公司章程规定，向股东大会报告监事会2019年度的工作情况。
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根据公司章程规定，向股东大会报告公司2019年度财务决算情况。
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根据公司章程规定，向股东大会报告公司2020年度财务预算情况。
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003），《郑州万特电气股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）
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公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）
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续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2020-006）
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-010）
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-011）
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-012）
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-015）
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）
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上述议案 不存在累积投票议案；
上述议案 不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案 存在关联股东回避表决议案；
上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案。
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出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。 |
1、联系人：张莉
2、联系电话：0371-86563528，传真0371-55130222
3、联系地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街38号公司董事会办公室
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（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 （二）《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 |
董事会