郑州万特电气股份有限公司 | 2020年第一次临时股东大会凯发官网首页的公告-凯发一触即发
证券代码： 证券简称： 主办券商：
关于召开年第次临时股东大会凯发官网首页的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 股东大会届次
年第次临时股东大会。
本次股东大会的召集人为 董事会。
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本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要 程序 |
本次会议采用 现场投票方式召开。
1、现场会议召开时间：。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
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430391 |
万特电气 |
2020年8月31日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
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郑州高新技术产业开发区黄杨街38号，公司办公楼三楼会议室 |
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公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体 股东每10股转增7股。 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《郑州万特电气股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2020-028） |
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具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《郑州万特电气股份有限公司关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》(公告编号2020-030) |
上述议案 不存在累积投票议案；
上述议案 不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案 不存在关联股东回避表决议案；
上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案 不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
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出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证办理 登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人 股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件 办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加 盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手 续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。 |
1、联系人：张莉
2、联系电话：0371-86563528，传真 0371-55130222
3、联系地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号公司董事会办公室
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（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 （二）《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 |
董事会
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