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发布日期：2020/5/19 10:04:49
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第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年3月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：袁金龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举袁金龙为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。袁金龙不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
郑州万特电气股份有限公司
监事会
2019年3月19日
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