郑州万特电气股份有限公司 | 预计2021年度日常关联交易的公告-凯发一触即发

（一）关联交易的主要内容

2021年根据公司需求和业务开展情况预计向关联方新天科技、日立信采购材料、接受劳务5,000,000.00元，向关联方出售产品、商品或提供劳务5,000,000.00元。

（二）关联方的基本情况

1、河南省日立信股份有限公司

住所：郑州高新技术开发区玉兰街101号

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：伍仟伍佰贰拾万圆整

实际控制人：李建国，汪献忠

主营业务：传感器、仪器仪表、机电成套设备研发、生产、销售及维护服务；

嵌入式系统及软件的研发、生产、销售及服务；云平台服务；仪表检测与校验；环境监测及服务；发电系统及核电设备技术服务；高压电气设备承修承试及技术服务；六氟化硫气体回收净化服务；电力工程施工与安装；自动化系统工程；计算机技术服务；化工产品、钢材的销售。

   与本公司的具体关联关系：河南省日立信股份有限公司的董事长，实际控制人之一汪献忠是公司第一大股东沃达丰的实际控制人之一汪宪传之兄弟。

2、新天科技股份有限公司

住所：郑州高新技术开发区红松路252号

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：壹拾壹亿柒仟伍佰陆拾伍万柒仟玖佰伍拾捌圆整

实际控制人：费战波、费占军

主营业务：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表，电子元器件，计算机外部设备及软件，高低压配电设备，节水设备，节电设备，燃气设备，仪表数据采集、存储、传输系统设备，智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发；水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发；数据处理、云计算；地理信息系统工程；通讯工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售。

与本公司的具体关联关系：新天科技持有本公司27.50%股份。

（三）关联方履约能力

前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

2021年3月29日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事费占军、徐文亮回避表决，该议案尚需提交股东大会审议

关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况

实际发生关联交易时，公司将与关联方在上述预计范围内签署相关协议，具体内容以最终签订协议为准。

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，均以市场公允价格为基础，不会对公司和其他股东造成利益损害，不会对公司独立性产生影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。