郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告-凯发一触即发

证券代码：430391        证券简称：万特电气        主办券商：安信证券

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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年4月13日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室内

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月6日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：田明欣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于费占军因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董生怀为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于徐文亮因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数，提名汪宪美为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会凯发官网首页的公告》（公告编号：2021-018）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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董事会

2021年4月14日