郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告-凯发一触即发

证券代码：430391       证券简称： 万特电气       主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

      为了拓展公司业务，提高公司市场竞争力，为公司创造良好的经济效益，公司拟设立控股子公司“郑州万特智慧安全技术有限公司”（具体公司名称以工商行政管理机关核准为准）；注册地址为：郑州高新技术产业开发区黄杨街38号；注册资本为人民币 200.00万元，其中本公司认缴出资人民币100.40万元，占注册资本的 50.20%；张听听认缴出资人民币95.60 万元，占注册资本的 47.80%；张晓认缴出资4.00万元，占注册资本的2.00%。

（二） 是否构成重大资产重组

      本次交易不构成重大资产重组。

      根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

      公司本次投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

      本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

      公司于 2022 年 1 月18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《郑州万特电气股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，此项交易无需股东大会审议。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

      本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

（六） 本次对外投资涉及进入新的领域

      本次对外投资涉及公司进入环境监测专用仪器仪表领域。新设立的控股子公司经营范围为安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；环境监测专用仪器仪表开发、制造；环境监测专用仪器仪表销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（具体经营范围以工商行政管理机关核准为准）

（七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

      本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

      本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）

      1. 自然人

      姓名：张听听

      住所：郑州市金水区天伦路11号

      2. 自然人

      姓名：张晓

      住所：郑州市高新技术开发区五龙口南路9号

三、 投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

      本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：郑州万特智慧安全技术有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街38号

经营范围：新设立的控股子公司经营范围为安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；环境监测专用仪器仪表开发、制造；环境监测专用仪器仪表销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（具体经营范围以工商行政管理机关核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称                                    出资额或投资金额            出资方式             认缴/实缴                    出资比例或持股比例

郑州万特电气股份有限公司                   100.40万元                     现金                   认缴                                50.20%

张听听                                                 95.60万元                      现金                   认缴                                47.80%

张晓                                                     4.00万元                       现金                   认缴                                  2.00%

四、 对外投资协议的主要内容

      公司拟与张听听、张晓共同投资设立控股子公司郑州万特智慧安全技术有限公司（具体公司名称以工商管理部门核准登记为准），注册地址为郑州高新技术产业开发区黄杨街38号，注册资本为人民币200.00万元，其中本公司认缴出资人民币100.40万元，占注册资本50.20%，张听听认缴出资人民币95.60万元，占注册资本47.80%；张晓认缴出资人民币4.00万元，占注册资本2.00%。。

五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

      本次投资是基于公司业务发展的需要，符合公司未来战略规划，有利于提高公司的综合竞争力，促进公司整体长期持续发展。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

      本次对外投资存在一定的经营风险和市场风险。本公司将进一步完善公司管理体系，健全内部控制制度，加强各环节流程的建设和规范，不断适应市场变化及业务发展需求，确保公司投资的安全与收益，积极防范并应对经营风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，对未来业务布局和业绩增长具有积极意义。

六、 备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年1月20日