郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会凯发官网首页的公告-凯发一触即发

证券代码：430391        证券简称：万特电气        主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会凯发官网首页的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

      本次会议为2022年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

      本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开方式

      本次会议召开方式为：

      √现场投票 □网络投票 □其他方式投票  

（五） 会议召开日期和时间

      1、 现场会议召开时间：2022年2月15日10：00。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

      股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别                   证券代码                 证券简称                   股权登记日

普通股                        430391                  万特电气                 2022年2月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

      郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号，公司办公楼三楼会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的议案》

      具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的公告》（2022-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

      出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 2 月 14 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：公司董事会办公室

四、 其他

（一） 会议凯发官网首页的联系方式： 如下：

1、联系人：张莉

2、联系电话：0371-86563528，传真 0371-55130222

3、联系地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街38号公司董事会办公室

（二） 会议费用：会期预计半天，参会股东交通费、食宿费等费用自理。五、 备查文件目录

五、 备查文件目录

      （一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年1月20日