郑州万特电气股份有限公司 | 关于召开2021年年度股东大会凯发官网首页的公告-凯发一触即发

发布日期：2022/4/27 9:11:27

证券代码：130.91 证券简称：万特电气主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

关于召开年年度股东大会凯发官网首页的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（一）股东大会届次

年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2022年4月20日10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430391	万特电气	2022年4月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排（如有）。

本次股东大会将聘请北京市中创（郑州）律师事务所律师并出具法律意见书。

（七）会议地点

郑州高新区黄杨街 38 号，公司办公楼三楼会议室

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事会对 2021年度董事会工作情况进行回顾与汇报。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021年度监事会工作情况进行回顾与汇报。

（三）审议《2021年度财务决算报告》

公司 2021年度财务决算情况。

（四）审议《2022年度财务预算报告》

公司2022年度财务预算情况。

（五）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-011）和《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（六）审议《2021年年度权益分派预案》

公司目前总股本为 60,266,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利3.30元（含税）。