郑州万特电气股份有限公司 | 2021年年度股东大会决议公告-凯发一触即发
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月20日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董生怀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部
门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数45,423,998股，占公司有表决权股份总数的75.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对2021年度董事会工作情况进行回顾与汇报。
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（二） 审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2021年度监事会工作情况进行回顾与汇报。
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（三） 审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2021年度财务决算情况。
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（四） 审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司2022年度财务预算情况。
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（五） 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-011）和《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（六） 审议通过《2021年年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 60,266,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利3.30元（含税）。
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-013）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（七） 审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）
2.议案表决结果：
同意股数9,776,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，股东河南省沃达丰投资有限公司、新天科技股份
有限公司、汪宪美回避表决。
（八） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2022-015）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（九） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司股东大会制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《郑州万特电气股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（十） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司董事会制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-017）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（十一） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司监事会制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-018）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（十二） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（十三） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司对外投资管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（十四） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司对外担保管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-021）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（十五） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司投资者关系管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-022）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（十六） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司利润分配管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-023）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（十七） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司承诺管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-024）
2.议案表决结果：
同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中创（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：杨娟、马晓林
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格，以及表决程序事项，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会制度》的规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《郑州万特电气股份有限公司2021年年度股东大会决议》
（二）《北京市中创（郑州）律师事务所关于郑州万特电气股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2022年4月22日